comunicacion (Prensa SEPREC, 3.12.2024). –En su compromiso continuo con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, representó a Bolivia en la Conferencia Regional Combatiendo la Corrupción en América Latina y el Caribe mediante el Uso de la Información de los Beneficiarios Finales, organizada por el HUB Regional Anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Panamá.
El evento congregó a líderes de América Latina y el Caribe, incluyendo al Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, quienes discutieron estrategias para fortalecer la transparencia mediante la correcta identificación de beneficiarios finales. Este enfoque resulta esencial en el contexto actual, donde las estructuras empresariales complejas son utilizadas para ocultar flujos financieros ilícitos y financiar actividades ilegales, incluyendo el terrorismo.
Durante la conferencia, el SEPREC compartió avances en la implementación del registro de beneficiarios finales, un mecanismo diseñado para identificar a las personas naturales que controlan las entidades legales. Esta medida es crucial para desmantelar redes de corrupción y garantizar la rendición de cuentas de quienes intentan explotar brechas legales para fines ilícitos. La recopilación y análisis de esta información no solo fortalecen las capacidades nacionales, sino que también contribuyen a la cooperación internacional en la lucha contra delitos económicos y financieros.
Bolivia ha avanzado en el cumplimiento de estándares internacionales gracias a normativas como el Decreto Supremo N.º 4904 y el Decreto Supremo N.º 5200, que obligan a las sociedades comerciales a registrar a sus beneficiarios finales. Estas acciones refuerzan la capacidad del Estado para prevenir el blanqueo de capitales, detectar la legitimación de ganancias ilícitas y combatir el financiamiento al terrorismo.
Según estas normativas, el beneficiario final es la persona natural que, directa o indirectamente, posee al menos el 20% de participación accionaria o societaria, ejerce control efectivo o, en ausencia de estos criterios, ocupa el rango gerencial más alto en la entidad. Estas disposiciones buscan garantizar que las actividades empresariales en Bolivia se desarrollen bajo principios de transparencia, evitando el uso indebido de estructuras empresariales.
El SEPREC destacó que, en una economía global interconectada, el acceso a información precisa sobre beneficiarios finales se ha convertido en una herramienta estratégica. Su implementación no solo permite identificar flujos financieros sospechosos, sino que también protege la integridad del sistema empresarial, fortaleciendo la confianza de inversionistas y ciudadanos.
Con su participación en este importante foro regional, Bolivia reafirma su compromiso con la transparencia y la integridad empresarial, consolidándose como un actor clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El SEPREC continuará trabajando para garantizar un entorno empresarial seguro y responsable, contribuyendo al desarrollo económico sostenible y a la justicia global.
