comunicacion (Prensa SEPREC, 18 de octubre de 2024). – El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, informa que, desde febrero hasta septiembre de 2024, un total de 129.763 unidades económicas han cumplido con la identificación de sus beneficiarios finales. Este proceso es clave para garantizar la transparencia empresarial en Bolivia y está alineado con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La declaración del beneficiario final no solo cumple con la normativa nacional, sino que es esencial para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, proporcionando un mayor nivel de transparencia y confianza en las transacciones comerciales. El decreto supremo 5200 establece que todas las sociedades comerciales deben identificar y declarar a sus beneficiarios finales ante el SEPREC, dentro de los plazos y formatos determinados por la entidad.
Hasta la fecha, el 71.4% de las unidades económicas que han presentado información de sus beneficiarios finales son empresas unipersonales, 26.6% corresponden a sociedades de responsabilidad limitada y 1.6% a sociedades anónimas. Las regiones con mayor cumplimiento son La Paz (41.984), Santa Cruz (37.671) y Cochabamba (23.453).
Según los registros, el 71.9% de las unidades económicas que renovaron su Matrícula de Comercio han proporcionado información sobre su beneficiario final. A esto le siguen las inscripciones de comerciantes individuales o empresas unipersonales, que representan el 14.4%, y las inscripciones de sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas o en comandita simple, con un 4.4%.
Cumplir con las recomendaciones de la GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) es de vital importancia para el país. La identificación de los beneficiarios finales proporciona un marco de transparencia que mejora la integridad del sistema financiero y facilita el cumplimiento de los compromisos internacionales de Bolivia, reforzando su posición dentro del contexto global de transparencia y buenas prácticas empresariales.
Bolivia, en virtud del Parágrafo III del Artículo 306 de la Constitución Política del Estado, que promueve una economía plural basada en la transparencia y la justicia, forma parte del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD) a través de la Ley N° 4072 de 27 de julio de 2009. Esta ley aprueba el Memorando de Entendimiento que compromete al país a implementar las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a adoptar medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
De acuerdo con el artículo 17 del decreto 4904, el beneficiario final es la persona natural que posee o controla una entidad, o aquella que realiza transacciones en su nombre. Para ello, se consideran como beneficiarios finales a las personas naturales con al menos un 20% de participación accionaria o societaria, o aquellas que ejercen control efectivo sobre la entidad. En ausencia de estos criterios, se identificará como beneficiario final al funcionario de mayor rango gerencial.
El SEPREC subraya la importancia de que las empresas cumplan con la declaración de sus beneficiarios finales, ya que el incumplimiento de esta obligación será sancionado por la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP). Este proceso no solo fortalece la transparencia empresarial, sino que también contribuye a un entorno comercial más seguro y confiable para todos.
Este esfuerzo conjunto busca fomentar la confianza en el mercado y promover un sistema empresarial responsable que permita a Bolivia avanzar en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.
